🏦☼⛡
2024年4月13日,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称,4月4日,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕,并付了蛋糕款。4月5日,该人再次打来电话,要求在蛋糕里放入一万元现金,并索要了一个银行卡号,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时,该男子来到店里将现金和蛋糕取走。4月6日,李女士发现自己的银行卡被冻结,无奈来到公安机关报警。
民警迅速意识到,这不是普通的偶然事件,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击,采取的新型“洗钱”手段,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查。民警发现WWW,YOULE205,COM-YOULE207,COM,4月5日,该男子来到店里取蛋糕时,对蛋糕不闻不问拿了就走,其行迹十分可疑。通过将视频排查和实地走访相结合,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某,4月16日,根据前期侦查情况民警果断出击,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获。
经审讯,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”,从而非法获利的念头。今年以来,4人在任某的组织下,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出,在这个过程中,每次“订蛋糕”,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元,任某等人将其中6000元交给上家,其余资金由团伙成员非法获利。据任某等人供述,今年3月以来,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后,遂带领李等3人专程来到沈阳,通过这种方式,先后作案11起,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。
🗳(撰稿:黄冠彪)小龙虾很脏完全是误解
2024/05/11柳行莉🚧
千城百县看中国·传承丨非遗上水石 方寸之间展意境
2024/05/11欧阳可瑶📫
2026年规模有望突破万亿元 多地、7万家企业“抢飞”
2024/05/11燕瑞鸿🕊
人民网三评浮夸自大文风之一:文章不会写了吗?
2024/05/11邱宽生🌙
#外地粉丝拎行李箱带娃打卡上海肖战墙#
2024/05/11匡峰宗🌿
气象专家提醒:春运返程需关注雨雪冰冻天气影响
2024/05/10邵芳冠🛷
追寻新闻意义,向下扎根向上走
2024/05/10朱昭青c
1250只搪瓷杯等一批“老物件”正在愚园路上展出,有你的记忆吗?
2024/05/09秦珊磊u
桃李面包业绩压力连年不止:华南经销商减少,战略错误的迷失?
2024/05/09宇文全桂♒