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六I合联盟

2012年以来，以谢留卿为首要分子的犯罪集团，以公司为掩饰，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式，诱骗被害人购买产品实施诈骗，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省（区、市）众多被害人钱款共计1670余万元，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散，甚至到了走投无路的境地。

“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买，就会有自称拍卖行的人联系我，称拍卖行正准备举办一次拍卖会，问我手里有没有相关‘藏品’，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品，在极力夸大收藏的价值同时，还会表示帮我安排拍卖，促使我借钱、贷款购买。”秦某龙说，然而，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时，他们就会找各种理由推脱，最后干脆联系不上。

这套骗术围绕骗取客户（被害人）购买“藏品”为中心，设计“话术”体系和诈骗流程。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义，公司（犯罪集团）设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合，开展诈骗。先是通过收集到的信息，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假话术对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞，当客户犹豫不决时，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段，瓦解客户的心理防线，坚定被害人的购买意志，最终达到诱骗客户购买的目的。在这个过程中，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程。

“公司‘话术’是策划部编辑的，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超，社会地位高、威望高，体现很稀缺、收藏价值很高六I合联盟，让客户觉得可以投资，以后可以卖出高的价格。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称，客服使用的特殊话术有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机，平时放在部门总监那里，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价。据我所知，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过藏品。”

为便于实施诈骗以及逃避查处和打击，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司，并以“北京中金收藏”名义进行销售，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同，甚至使用魔音手机，统一使用化名，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”，使被害人退货无路、维权无门，最终实现非法占有被害人财物的目的。

被害人李某智在陈述中说，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时，自己不是很相信。在“李冰”邀请下，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会，“李冰”在场接待，让他相信中金公司是一家正规的公司。此后不久，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会，就在这次展会上，“李冰”向他推荐了一套邮票，称市场价是三四十万元，展览优惠价168000元，只有几套，如果不买就被别人抢走，他禁不住诱惑现场刷卡购买了一套。

徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等。他在证言中说，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》，让他批量生产，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”。所以六I合联盟，《湖山烟云》这个产品，画是不同画师流水线作业手绘的，占某某的签名是印刷上去的，“最后做好的产品谢总（谢留卿）拿给占某某把关，在监制、创作证书上签字。”

“这个瓷板画我只设计了样式，不是我制作的。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良六I合联盟，交给他们生产，原版是外面来的。我没有参与生产过程，东西是怎么做的，在哪里做的，什么工艺我都不清楚。创作证书上面的名字是我签的，印章也是我自己盖的。”占某某在证言中说，这三个瓷板画的原版是华阳风格的，“华阳是我们这里的一个陶瓷市场，我们管他叫‘大路货’，路边摊卖的东西”。

经法院审理查明，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书，虚构作者名气、头衔、成就等。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名，冒充其作品，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏六I合联盟，让被害人误以为产品是大师亲自制作，具有较高的收藏价值和升值空间。

“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者，谢留卿对其进行包装，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏，几十家权威媒体对其进行专访，其作品曾被拍出几十万元高价等，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间。”有证据显示，两幅仅值200元左右的画作，而他们实际销售的价格高达60余万元，两者相差3000倍，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的。

2024年5月22日，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判。法院认为，谢留卿等人以非法占有为目的，组织、实施多起诈骗活动，其行为已构成诈骗罪。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确，形成以谢留卿为首要分子，刘艳芳、张红芳为主犯，其他参加者为一般成员的犯罪集团。法院根据查明的事实及证据，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现，依法作出前述判决。

“我们坚持宽严相济的刑事政策，注重区分案件性质、情节，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡，当严则严六I合联盟，当宽则宽。在一审判决基础上，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚，8人宣告无罪。”合议庭法官解释说，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则，即被告人提出上诉的刑事案件，上诉审法院不得加重被告人的刑罚，以此保障被告人依法行使上诉权，以利于案件的正确处理。我国刑事诉讼法规定，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。本案一审宣判后，检察机关对全案提出抗诉。检辩双方均提供了大量新证据，二审法院经庭审举证、质证，依法认定本案构成诈骗犯罪集团六I合联盟，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判，符合法律规定。

随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落。这类犯罪以中老年人为目标群体，向不特定社会公众实施诈骗，反复诱骗被害人购买涉案产品，或者向同一被害人多次推销，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷，仍持续对其实施诈骗，以致多名被害人债台高筑、卖房还债，给家庭、社会带来了严重危害。案件的依法审判，维护了公平正义。